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Aml/Cft框架

AML/CFT框架

反洗錢/打擊資助恐怖主義(AML/CFT)框架

洗錢是國際性的問題。犯罪分子通過非法洗錢行為獲得不義之財,卻能逃脫懲罰,嘗到甜頭。這刺激他們做出更多違法的金融犯罪行為。另外,世界各地頻繁發生的恐怖襲擊事件讓各國政府將更多注意力放在打擊恐怖主義和打擊資助恐怖主義的行為上。

可疑交易報告 (“STR”)在反洗錢和打擊資助恐怖主義行動中發揮重要作用。國際社會視高水平的可疑交易報告為一項指標,顯示強有力的反洗錢行動和打擊資助恐怖主義行動。

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